闪POS反洗钱专栏 | 2分钟小视频让您读懂“反洗钱”

日期:2018-09-28 / 人气: / 来源:闪POS官网

大家都知道,反洗钱是我们共同的责任。

 

但到底什么是洗钱?什么是反洗钱?相信很多朋友还一知半解。

 

今天闪POS官网就来给大家科普下——

 

 


 
什么是洗钱?
 
 

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等

 
 
那反洗钱是什么?
 
 

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动

 

 

作者:闪POS


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